Formalizan acusaciones contra el exesposo de Marina del Pilar
Animal Político · 7 de octubre de 2026
Este día se formalizaron las sanciones que advirtió la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de las personas y empresas vinculadas con el blanqueo de capitales de la facción Los Mayos en el Cártel de Sinaloa.
En la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la OFAC aparecen 25 empresas y más de 20 personas, tras determinar que se cumplen uno o más criterios legales aplicables. Todos los bienes e intereses patrimoniales de estas personas, sujetos a la jurisdicción estadounidense, quedan bloqueados, y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido, en general, realizar transacciones con ellas.
La medida de la OFAC se emitió el 29 de septiembre de 2026 basado en la Orden Ejecutiva 13886 del 9 de septiembre de 2019, “Modernización de las sanciones para combatir el terrorismo”.
El listado de las sanciones fue firmado por Bradley T. Smith, Director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC y la enlistamos a continuación.
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Los sancionados
Rafael Buenrostro Martín, de Mexicali. Vinculado al Cártel de Sinaloa. Fue sancionado de conformidad con la sección 1(b)(i) de la EO 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa, una persona sancionada de conformidad con la EO 14059. Además de haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al Cártel de Sinaloa o en apoyo del mismo, una persona cuyos bienes e intereses en bienes están bloqueados de conformidad con la EO 13224 , enmendada.
Con las mismas acusaciones están Pedro Ariel Mendivil García, exsecretario de seguridad de Mexicali; Marco Antonio Moreno Gómez Ssantelices, empresario de Tijuana, y Luis AlfonsoTorres Torres, de Tijuana.
También Carlos Alberto Torres Torres, de Tijuana, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, sancionado de conformidad con la sección 1(b)(i) de la EO 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa, una persona sancionada de conformidad con la EO 14059. La misma suerte corre Carlos Villela Gómez Santelices, de Tijuana.
Ilia Elizabeth Félix Rivera, de Tijuana; Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”, de Tijuana, Baja California y mencionado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa en la región. De igual manera está Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Francisco Javier Mendoza Uriarte y Jorge Luis Mendoza Uriarte, alias “Güero Chompas”, todos de Tijuana.
Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”, señalado como presunto líder del crimen organizado en Tijuana, y Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, uno de los objetivos por los que se ofrece recompensa de 5 millones de dólares en Estados Unidos, así como René Arzate García, alias “La Rana”.
Aparecen Jorge Mario Vera Ayala, parte del equipo del empresario Jorge Hank Rhon en Tijuana. y su hermano Jerónimo Javier Vera Ayala, también integrante del equipo de seguridad del empresario Jorge Hank Rhon en Tijuana.
De otras entidades también aparecen en la lista
Aparecen en la lista Hildegardo Gastelum García, (alias “Aldo”), de Culiacán, Sinaloa; Ismael Zambada Sicairos o Ismael Cicairos Zambada o Fernando Sicairos Aispuro, El Mayito Flaco, de Sinaloa. También
Diosvany Samuel Chapotín Villalba, alias Lázaro Pichón Vidal Lazaro, de Cancún, Quintana Roo. José Ángel Rivera Zazueta o Miguel Ángel Rivera Salas El Flaco y Lorenzo Castillo Maldonado.
Las empresas sancionadas son: Galerías Centro Cambiario (también conocida como Magic Casa de Cambio), en Tijuana. Mia Centro Cambiario, en Mexicali, por estar controlado o dirigido por José Ángel Rivera Zazueta. Ricos Servicios, en Culiacán, por ser propiedad José Ángel Rivera Zazueta. Servicios Hoteleros Gastelum, en Culiacán, relacionado directa o indirectamente con Hildegardo Gastelum Garcia.
Empresarios multifacéticos
Diversas empresas propiedad o relacionadas o vinculadas con Marco Antonio Gomez Santelices están en la lista
Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, también conocida como Promociones CHF de Baja California.
Conciertos y Espectáculos Inhouse, Baja Fixer Group, en Tijuana. También aparecen Holistic Wellwaves, en Tijuana, Inteloproof Efficient; Private Equity, en Tijuana, y Private Equity Bursatil. Proyecto Alerta Verde, en Hermosillo, y Videovigilancia Colaborativa, también en Hermosillo.
Luis Alfonso Torres Torres, excuñado de la gobernadora de Baja California, es dueño de Edifika Desarrollos Baja, en Tijuana, así como Distribuidora y Comercializadora ATAF o Distribuidora y Comercializadora ATAF SAS, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Raes Restaurante, un centro de diversión nocturna en Tijuana, por ser propiedad de Luis Alfonso Torres Torres, y con la misma dirección fiscal y propietario The Woods Bar.
Vida Orgánica Tijuana, el mercado en el que fue socia la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en Tijuana y que es propiedad de Luis Alfonso Torres Torres.
De Jeronimo Vera Ayala aparecen Codesuam, Grupo Baja Firme, Lthings México y Xolo Gas de Baja California, todas en Tijuana.
También está Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, en Mexicali, por ser propiedad de Pedro Ariel Medivil García.