Nacer Global y UIF pactan capacitación para prevenir lavado de dinero

Nacer Global informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el grupo educativo firmaron un convenio para capacitar a sectores económicos y financieros en la prevención e identificación de actividades vulnerables.

De acuerdo con la información difundida por Nacer Global, el grupo, presidido por Jorge Nacer Gobera, desarrollará contenidos autorizados por la UIF para apoyar en la difusión de información relacionada con la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Difusión en medios

Como parte del acuerdo, El Economista, medio que forma parte de Nacer Global, difundirá en sus distintas plataformas guías para que las personas conozcan la información y la normatividad aplicable a la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lee: EU acusa a organizaciones criminales mexicanas de facilitar lavado de dinero proveniente de China

La UIF, encabezada por Omar Reyes Colmenares, es la instancia del gobierno federal encargada de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia recibe reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, analiza operaciones de riesgo y otra información relacionada, y difunde reportes de inteligencia y otros documentos para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero.

Cuando existen elementos suficientes, la UIF presenta las denuncias correspondientes ante la autoridad competente y puede incluir a las personas involucradas en la Lista de Personas Bloqueadas para el resguardo del sistema financiero mexicano.

Líder en educación

Cabe señalar que Nacer Global, en abril de 2025, se posicionó como el mayor grupo educativo privado en México después de una inversión de 35 millones de dólares de la firma Kans Capital en Lottus Education, plataforma especializada en servicios educativos en la que Jorge Nacer Gobera es accionista mayoritario.

También lee: FGR investiga a Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; lo acusan de narcotráfico y lavado de dinero

La operación, concretada el 11 de noviembre de 2024, buscó impulsar el crecimiento de Lottus Education, que contaba con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Coahuila a través de distintas marcas regionales.

Nacer Global detalló que entre las instituciones que opera Lottus Education se encuentran la Universidad Tres Culturas, la Universidad Latinoamericana, la Universidad Americana del Noreste y la Universidad Tecnológica de Guadalajara, entre otras.

En aquella operación, Chávez Vargas Abogados y Muñoz Manzo y Ocampo participaron como asesores de Kans Capital; Muñoz Manzo y Ocampo y Greenberg Traurig asesoraron a Lottus Education, mientras que Ritch Mueller, mediante Gabriel Robles Beistegui y con el apoyo de Marcelle Cohen Shehoah, asesoró a Nacer Global.