EU acusa a organizaciones criminales mexicanas de facilitar lavado de dinero proveniente de China
Redacción Animal Político · 19 de diciembre de 2025
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a organizaciones criminales de México de facilitar actividades de lavado de dinero con individuos y recursos provenientes de China.
“Estos individuos blanquean regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de la droga con sede en México, y son responsables de causar estragos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos”, declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki .
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A través de un comunicado, apuntó que los individuos chinos involucrados en el lavado de dinero representan una de las amenazas más importantes para el sistema financiero estadunidense.
La FinCEN indicó que desde agosto ha recibido más de 500 Informes de actividades sospechosas relacionados con lavado de dinero chino.
Estos informes describen aproximadamente 7 mil 100 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con lavado, ocurridas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.
La organización estadunidense apuntó que seguirá colaborando con la República Popular China para combatir las actividades ilícitas.
“Este intercambio forma parte del trabajo continuo del Tesoro con instituciones financieras y las fuerzas del orden para abordar y tomar medidas sistemáticas contra la amenaza que representan las redes chinas de lavado de dinero”, señaló FinCEN.
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