Departamento del Tesoro no ha informado que está investigando a un banco mexicano por lavado

Que el Departamento del Tesoro está investigando actualmente a una importante institución financiera mexicana por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, como aseguran en X, es desinformación. No hay ninguna comunicación oficial al respecto por parte de Estados Unidos y  autoridades financieras respondieron a El Sabueso que la información es falsa y hay inconsistencias en León Barrena Rodríguez & Partners LLP, despacho que difundió la publicación.

“Aunque no hemos podido confirmar el nombre específico del banco, nuestras fuentes estiman que se trata de una entidad de primer nivel en el mercado financiero mexicano”, se lee en la publicación en X del 13 de mayo de 2026.

La publicación que desinforma alude a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con frases como: “El objetivo es paralizar a la administración de Sheinbaum” y “Si Palacio Nacional continúa protegiendo a figuras políticas como Rocha Moya o jugando a dos bandas en el sector de seguridad, el Tesoro simplemente llevará a la quiebra a cualquiera que esté asociado con los grupos que han identificado como afiliados al crimen”.

Esto en el contexto de que el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, dieron a conocer en un comunicado una acusación formal a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y otros nueve funcionarios mexicanos de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar estupefacientes a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

La publicación que desinforma se viralizó tanto que fue retomada en redes y medios de comunicación mexicanos y acumula más de un millón de visualizaciones y más de 2 mil 800 “me gusta”. Ha sido compartida más de mil 200 veces y tiene cientos de comentarios. 

“@Claudiashein  otro aviso!  @GobiernoMX”, se lee en una de las 157 respuestas. Mientras que otras preguntan de qué institución financiera se trata. 

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No hay información oficial del Departamento del Tesoro

El Sabueso revisó la sección de noticias en la página oficial del Departamento del Tesoro, una agencia del Gobierno de Estados Unidos que dirige las finanzas federales y supervisa los bancos nacionales y las instituciones de ahorro. Sin embargo, no encontró ningún comunicado de prensa al respecto. 

Tampoco hay publicaciones en medios de comunicación estadounidenses acerca de las  investigaciones o sanciones del Departamento del Tesoro contra nuevos bancos mexicanos. Esto porque la publicación que desinforma ocurre a casi un año de que el Departamento del Tesoro estableció sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.

Se trata de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. En junio de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.

Cuatro meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, dejaron de operar como bancos. La Asociación de Bancos de México se comprometió a trabajar en la prevención de operaciones ilícitas.

El Sabueso consultó a la SHCP y a la UIF sobre la publicación en X de  León Barrena Rodríguez & Partners LLP. Autoridades financieras respondieron que era falso. 

Además, el mismo 13 de mayo que circuló la publicación en X, EL CEO confirmó que “fuentes de alto nivel del gobierno federal” desmintieron dicha versión.

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Inconsistencias en León Barrena Rodríguez & Partners LLP

León Barrena Rodríguez & Partners LLP aseguró en X, sin presentar pruebas, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga a un “actor de primer nivel” del sistema financiero mexicano.

Aunque la cuenta de X fue creada desde agosto de 2022, no registra actividad sino a partir de enero de 2026. En noviembre de 2025 hay una publicación que da a conocer que pasaban de Outbound México a León Barrena Rodríguez & Partners.

Por lo tanto, el sitio web de León Barrena Rodríguez & Partners LLP también es de reciente creación. El Sabueso olfateó en la herramienta Whois, la cual reveló que la fecha en que se adquirió el dominio www.lbr-global.com  fue el 26 de noviembre de 2025.

La cuenta en X de León Barrena Rodríguez & Partners LLP suele difundir supuestas filtraciones o información de último minuto como si fueran exclusivas, sin dar pruebas. Esta narrativa de urgencia y anonimato podría considerarse una manera de desinformar a fin de volverse viral y generar conversación en redes. 

En conclusión, el Departamento del Tesoro no ha informado oficialmente que está investigando actualmente “a una importante institución financiera mexicana” por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, como asegura León Barrena Rodríguez & Partners LLP en X, una cuenta con actividad apenas este 2026, y autoridades financieras respondieron a El Sabueso que la información es falsa.