EU acusa a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG
Redacción Animal Político · 22 de mayo de 2026
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que realizó una acusación formal contra dos ciudadanos de nacionalidad china por conspirar para lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los ciudadanos serían Ruhuan Zhen y Hongce Wu y, de acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, habrían lavado dinero al menos desde noviembre de 2016 y hasta abril de 2025.
Según lo descrito en un comunicado de prensa, Zhen, Wu y sus cómplices usaban diversos métodos “secretos y clandestinos” para lavar el dinero para los cárteles, entre ellos transferencias espejo y lavado a través de comercio.
Sin embargo, también habrían usado cuentas en el extranjero, aplicaciones de comunicación encriptadas y un sistema de verificación de números de serie.
Todo esto para blanquear “volúmenes sustanciales de ingresos procedentes del narcotráfico y fondos que se presentaban como tales en nombre de organizaciones criminales transnacionales”, señaló la autoridad estadounidense.
Junto con cómplices que operaban en Estados Unidos, México, América Latina y otros lugares, ambos habrían lavado ingresos procedentes de la importación y venta de narcóticos como la cocaína y el fentanilo.
Zhen y Wu fueron acusados el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandria, Virginia, y siguen en libertad. En caso de ser declarados culpables, enfrentarían una pena máxima de 20 años.
EU sanciona a más de una docena de miembros de dos redes del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero
Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a más de una docena de personas y empresas vinculadas a dos redes vinculadas al Cártel de Sinaloa, por su participación en el tráfico de fentanilo y en operaciones de lavado de dinero que incluían la recolección de grandes cantidades de efectivo y su conversión en criptomonedas, que operaba desde Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos de las personas y entidades designadas dentro de Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, así como la prohibición de transacciones financieras con las mismas.
El documento precisa que una de las redes está encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como líder de una estructura dedicada al lavado de ganancias derivadas del tráfico de fentanilo y otras drogas para el Cártel de Sinaloa.
La OFAC detalla que Ojeda Avilés opera desde Sinaloa y coordina la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de drogas ilícitas, para posteriormente convertirlas en criptomonedas y transferirlas a México.
Además, la OFAC señala la participación de colaboradores encargados de transferencias de dinero y operaciones con criptomonedas, así como el uso de empresas y estructuras comerciales para facilitar el movimiento de recursos ilícitos.
En paralelo, el Departamento del Tesoro identificó una segunda red encabezada por Jesús González Peñuelas, señalado como responsable de una organización dedicada a la producción y distribución de drogas hacia Estados Unidos, además de operaciones de lavado de dinero.
El documento detalla que González Peñuelas ha estado involucrado en el tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo, y que opera células de distribución en distintos estados de Estados Unidos.