EU sanciona dos redes del Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
Redacción Animal Político · 20 de mayo de 2026
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este miércoles a más de una docena de personas y empresas vinculadas a dos redes vinculadas al Cártel de Sinaloa, por su participación en el tráfico de fentanilo y en operaciones de lavado de dinero que incluían la recolección de grandes cantidades de efectivo y su conversión en criptomonedas, y que operaba desde Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos de las personas y entidades designadas dentro de Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, así como la prohibición de transacciones financieras con las mismas.
El Departamento del Tesoro señaló que la medida se derivó de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, con participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda de México detalló en un comunicado que la UIF revisó a fondo el perfil fiscal, financiero y empresarial de las personas y compañías sancionadoas por las autoridades estadounidenses, con el fin de ubicar otras posibles estructuras relacionadas con lavado de dinero y, de ser necesario, activar las acciones legales pertinentes.
Red encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés
El documento precisa que una de las redes está encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como líder de una estructura dedicada al lavado de ganancias derivadas del tráfico de fentanilo y otras drogas para el Cártel de Sinaloa.
La OFAC detalla que Ojeda Avilés opera desde Sinaloa y coordina la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de drogas ilícitas, para posteriormente convertirlas en criptomonedas y transferirlas a México.
El comunicado añade que Ojeda Avilés habría asumido el papel principal de operador financiero tras el asesinato de otro presunto lavador vinculado al grupo criminal.
Además, la OFAC señala la participación de colaboradores encargados de transferencias de dinero y operaciones con criptomonedas, así como el uso de empresas y estructuras comerciales para facilitar el movimiento de recursos ilícitos.
La OFAC también incluyó en las sanciones a las empresas vinculadas con integrantes de la red encabezada por Ojeda Avilés.
Entre ellas se encuentran la compañía de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., así como el restaurante ubicado en Chihuahua Gorditas Chiwas, ambos controlados a través de familiares de Alfredo Orozco Romero, identificado por el Departamento del Tesoro como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y encargado de funciones relacionadas con el cobro de deudas por cargamentos de cocaína.
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Segunda red bajo el mando de Jesús González Peñuelas
En paralelo, el Departamento del Tesoro identificó una segunda red encabezada por Jesús González Peñuelas, señalado como responsable de una organización dedicada a la producción y distribución de drogas hacia Estados Unidos, además de operaciones de lavado de dinero.
“Jesús González Peñuelas, fugitivo de la justicia, dirige una organización de larga data involucrada en el tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y el lavado de fondos para el Cártel de Sinaloa”, indica el comunicado.
El documento detalla que González Peñuelas ha estado involucrado en el tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo, y que opera células de distribución en distintos estados de Estados Unidos.
“González Peñuelas opera principalmente en Sinaloa, México, con células de distribución en Estados Unidos en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada”, se señala.
La OFAC agrega que algunos de sus asociados participan en la producción y distribución de drogas, así como en el uso de empresas en México para el lavado de ganancias del narcotráfico.
Designación terrorista del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro también subrayó que el Cártel de Sinaloa es una organización designada como terrorista y una de las principales fuentes del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
“El violento Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito traficado hacia Estados Unidos, que causa la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año”, señala el comunicado.
Llamado internacional del secretario del Tesoro
Este lunes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó a reforzar la cooperación internacional contra las redes de financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, al mencionar al Cártel de Sinaloa en un foro internacional en París.
“Requerirá que nuestros socios en todo el mundo respondan con fuerza a la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa”, afirmó durante su intervención.
En ese mismo mensaje, el funcionario pidió a los países aliados intensificar acciones contra estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales, incluidas la identificación de financiadores, el cierre de empresas fachada y el desmantelamiento de redes de apoyo económico.
“Los cárteles de la droga que envenenan nuestras comunidades y las amenazas a vidas inocentes”, señaló, al llamar a una mayor cooperación internacional en el combate al financiamiento ilícito.