UIF presume ante la OEA acciones contra la delincuencia organizada transnacional

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que compartió los resultados en la detección y congelamiento de los flujos financieros ilícitos que son vinculados al crimen en la quinta Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En un mensaje por redes sociales, la unidad indicó que está en la disposición de cooperar con todos los países en la materia.

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“México participa en la Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional, que inició hoy en Washington, para impulsar el intercambio de información y coordinar esfuerzos y cooperación contra la delincuencia organizada transnacional”, destacó.

Ningún país puede derrotar al crimen organizado por sí solo: OEA

Por su parte, el secretario general de OEA, Albert R. Ramdin, aseguró que ningún país, por poderoso que sea, puede derrotar por sí solo al crimen organizado transnacional.

“Las redes criminales han evolucionado hasta convertirse en estructuras altamente interconectadas y sofisticadas que operan a través de las fronteras, aprovechan los avances tecnológicos y socavan nuestras instituciones democráticas, la confianza pública y la seguridad de nuestros ciudadanos”, declaró.

En sus redes sociales, añadió que la respuesta debe ser igualmente “interconectada, coordinada y decidida”, por lo que la OEA ofrece un marco hemisférico para articular los esfuerzos nacionales, fortalecer la confianza mutua, facilitar el intercambio de inteligencia, desarticular las redes financieras ilícitas y promover soluciones innovadoras basadas en evidencia.

“Debemos superar las respuestas fragmentadas y traducir nuestros compromisos compartidos en acciones operativas concretas, con pleno respeto a la soberanía nacional, el Estado de derecho y los derechos humanos”, comentó Ramdin.

El secretario llamó a los Estados miembros a priorizar recomendaciones concretas y viables que fortalezcan la capacidad colectiva para enfrentar las amenazas que se encuentran en constante evolución.

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“Cuando las naciones de las Américas actúan unidas, el multilateralismo se convierte en nuestro instrumento más poderoso para la paz y la seguridad”, indicó.

EU y México sancionan a cuatro personas y 11 empresas ligadas al cártel del Noreste

Hoy, autoridades de México y Estados Unidos anunciaron este martes sanciones contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con la estructura financiera del Cártel del Noreste (CDN), al señalar que la red habría utilizado negocios de carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y combustibles para generar ingresos, lavar dinero y financiar las operaciones del grupo criminal.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre la designación de las cuatro personas y las 11 empresas, mientras que, en un comunicado por separado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló los hallazgos de sus análisis financieros, fiscales y corporativos sobre algunos de los sujetos señalados.

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La dependencia mexicana también reportó operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponderían con los perfiles transaccionales declarados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o no identificable, elementos que podrían indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que las sanciones buscan interrumpir el uso de negocios vinculados con las carreras de caballos para financiar las actividades del cártel y lavar recursos ilícitos. En el comunicado de esa dependencia, sostuvo que se trata del mayor esfuerzo de esa oficina hasta la fecha para afectar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste.