EU envía a subsecretario del Tesoro a México este jueves para frenar financiamiento de cárteles
Redacción Animal Político · 17 de septiembre de 2025
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, realizará este jueves una visita a la Ciudad de México para reunirse con autoridades del gobierno federal y representantes del sector financiero para abordar estrategias destinadas a combatir el financiamiento ilícito, el narcotráfico y las operaciones de los cárteles.
Según el comunicado oficial, esta será la primera visita internacional de Hurley desde que asumió el cargo y forma parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para desmantelar organizaciones criminales mexicanas y frenar el ingreso de fentanilo a Estados Unidos.
Por su parte, John K. Hurley destacó la cooperación del gobierno mexicano y aseguró que el Departamento del Tesoro no permitirá que los cárteles mexicanos tengan acceso al sistema financiero estadounidense.
EU intensifica sanciones financieras y contra cárteles mexicanos en los últimos meses
La visita de Hurley se da en un contexto de varias medidas que Estados Unidos ha implementado contra el crimen organizado en México durante los últimos meses.
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) sancionó a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— por presunto lavado de dinero vinculado con el tráfico ilícito de opioides, especialmente fentanilo.
En ese momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que “facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, convirtiéndose en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
Las sanciones prohibieron a las instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias de fondos hacia o desde estas entidades mexicanas y sus cuentas de criptomonedas.
El mes pasado, Estados Unidos amplió sus sanciones contra el crimen organizado en México. El 13 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a cuatro personas y 13 empresas presuntamente vinculadas a fraudes de tiempo compartido, liderados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta y sus alrededores.
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De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas estafas afectaron a alrededor de 6 mil ciudadanos de Estados Unidos, quienes denunciaron pérdidas de casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.
Un día después, el 14 de agosto, el Tesoro sancionó a líderes y miembros de Cárteles Unidos y Los Viagras, organizaciones acusadas de traficar drogas, extorsionar al sector agrícola mexicano y generar violencia contra civiles y autoridades.
Entre los sancionados destacan Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, y Luis Enrique Barragán Chávez, “Wicho”, así como otros integrantes identificados por Estados Unidos como responsables de homicidios, secuestros y reclutamiento de mercenarios extranjeros.
Las sanciones incluyen el bloqueo de bienes o intereses de los señalados en territorio estadounidense, así como de cualquier propiedad directa o indirecta en un 50 % o más de estas personas.