Revocan permiso a Vector para operar como casa de bolsa tras acusación de EU por lavado de dinero
Redacción Animal Político · 16 de diciembre de 2025
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó a Vector para operar como casa de bolsa y sociedad de fondos de inversión.
Mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF), la comisión recordó que es resultado del análisis efectuado a la solicitud por parte de Vector para llevar a cabo la revocación de la autorización para la organización y operación y, se determinó que se encuentra debidamente integrada, por lo que cumple formalmente con el requisito legal y documental previsto en la normatividad aplicable.
“Desde el punto de vista legal, financiero y operativo, es procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización de que se trata, en los términos del planteamiento presentado”, indicó.
Añadió el acuerdo por el que los miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión con fundamento en el artículo 12, revoque la autorización de Vector, con motivo de la petición voluntaria formulada por dicha casa de bolsa y de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
“El acuerdo que se comunica con el presente oficio se emite con base en la documentación e información que fue exhibida a esta Comisión y no implica pronunciamiento alguno, respecto de cualesquiera otros actos que no se encuentren expresamente previstos en la misma, por lo que no convalida ni prejuzga sobre la legalidad o validez de estos”, indicó.
Agregó que requiere a Vector para que proporcione a la Comisión, copia del instrumento público en el que se formalice la revocación de la autorización de que se trata.
Así como la designación de Gerardo Maldonado García como liquidador, con los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles.
“Lo anterior, en el entendido de que la inscripción deberá tramitarse dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha en que se formalice la protocolización de la revocación referida”, explicó la CNBV.
Vector, CiBanco e Intercam dejan de operar como casas de bolsa
A casi seis meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presunto lavado de dinero de grupos criminales, las tres instituciones dejaron de operar como bancos, confirmó la Asociación de Bancos de México (ABM).
Al finalizar la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2025, el vicepresidente de ABM, Jorge Arce, dijo que todo el proceso fue muy ordenado.
El pasado 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector, por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco, Vector e Intercam tras los señalamientos y sanciones impuestas por autoridades estadounidenses.
Por su parte, casi dos meses después, CIBanco presentó una demanda ante una corte federal en Estados Unidos por las sanciones emitidas en su contra y acusó que estas “órdenes erróneas” ponen en riesgo 40 mil millones de dólares de fondos estadounidenses.
Te podría interesar: Hacienda autoriza la fusión de Multiva y el negocio fiduciario de CIBanco
En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que habían alcanzado acuerdos para la venta de las operaciones de CiBanco e Intercam,
En un comunicado, Hacienda detalló que, en el caso de CIBanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.