Revocan licencia y liquidan a CIBanco, señalado por EU por presunto lavado de dinero
Redacción Animal Político · 10 de octubre de 2025
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que este 10 de octubre comenzó el proceso de liquidación de CIBanco, derivado de la revocación de su licencia tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Ante ello, el IPAB dio a conocer que el 13 de octubre iniciará el pago de las obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras de la institución financiera.
En ese sentido, señaló que el público de CIBanco “puede tener la confianza de que sus depósitos están protegidos hasta por 400 mil UDIs por persona”.
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En cuanto a las personas con uno o más créditos con la institución, afirmó que, a pesar de que CIBanco se encuentra en liquidación, deben seguir realizando los pagos.
Los señalamientos de EU por sospechas de lavado de dinero
El pasado 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector, por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco, Vector e Intercam tras los señalamientos y sanciones impuestas por autoridades estadounidenses.
Por su parte, casi dos meses después, CIBanco presentó una demanda ante una corte federal en Estados Unidos por las sanciones emitidas en su contra y acusó que estas “órdenes erróneas” ponen en riesgo 40 mil millones de dólares de fondos estadounidenses.
En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que habían alcanzado acuerdos para la venta de las operaciones de CiBanco e Intercam,
En un comunicado, Hacienda detalló que en el caso de CIBanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.
¿Qué pasará tras el cierre de CIBanco?
Ante la revocación de licencia de la institución financiera, el IPAB compartió información para sus clientes en la que señaló que algunas sucursales se mantendrán cerradas a partir de este viernes 10 de octubre.
Asimismo, compartió un listado de sucursales de CIBanco que permanecerán abiertas a partir del lunes 13 de octubre, las cuales serán “exclusivamente para consultas, aclaraciones o presentar una solicitud de pago de obligaciones garantizadas, no así para operaciones activas o de servicios, sin perjuicio de ulterior aviso o cambio sobre particular”.
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Las sucursales que estarán abiertas se pueden consultar en este enlace.
En caso de requerir más información, indicó que se puede llamar al Centro de Atención Telefónica 800 2 88 4722 (800 A TU IPAB) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas; mediante correo electrónico: [email protected] o a través del sitio web del IPAB www.gob.mx/ipab