Hacienda autoriza la fusión de Multiva y el negocio fiduciario de CIBanco
Redacción Animal Político · 5 de diciembre de 2025
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la fusión de Grupo Financiero Multiva y el negocio fiduciario de CIBanco, de acuerdo con un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El oficio señala que Hacienda consultó la opinión técnica del Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Coordinación de Análisis Financiero, las cuales emitieron opiniones favorables.
Además, no se encontraron impedimentos legales, contables, financieros o de operación para no admitir la fusión del negocio fiduciario de CIBanco a Multiva.
Con esta operación, Multiva asume todos los derechos y obligaciones que CIBanco tenía como fiduciario, garantizando la continuidad operativa de los fideicomisos, mandatos, emisiones y representaciones comunes bajo su administración.
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CIBanco, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntamente haber permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides.
Los señalamientos de EU por sospechas de lavado de dinero
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector, por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Posteriormente, la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco, Vector e Intercam tras los señalamientos y sanciones impuestas por autoridades estadounidenses.
Por su parte, casi dos meses después, CIBanco presentó una demanda ante una corte federal en Estados Unidos por las sanciones emitidas en su contra y acusó que estas “órdenes erróneas” ponían en riesgo 40 mil millones de dólares de fondos estadounidenses.
En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que habían alcanzado acuerdos para la venta de las operaciones de CiBanco e Intercam.
En un comunicado, Hacienda detalló que en el caso de CIBanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.