UIF y EU van contra red financiera del CJNG con 55 sancionados
Animal Político · 23 de julio de 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) e incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a personas y empresas presuntamente vinculadas con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
Así lo informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La medida fue anunciada luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense difundiera más temprano sanciones contra 55 sujetos relacionados con esa organización criminal.
De acuerdo con la SHCP, la acción se derivó de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 55 sujetos, de los cuales 39 son personas físicas y 16 personas morales, presuntamente vinculados con una red financiera del CJNG, como parte de la cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.
Lee: Golpe al negocio del “huachicol”: EU sanciona a dos operadores y nueve entidades ligadas al CJNG
Rastreo financiero destapa red de autos de lujo, criptoactivos y empresas fachada
La dependencia mexicana señaló que, tras un análisis financiero, fiscal y corporativo, la UIF identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre ellos detectó operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales. También reportó posibles inconsistencias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
Asimismo, indicó que el análisis permitió identificar personas morales presuntamente involucradas en actividades ilícitas, algunas con operaciones financieras relevantes y otras con características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente.
Acción judicial en México: denuncia penal y bloqueo masivo de cuentas
Como resultado de esas investigaciones, la UIF presentó una denuncia ante la FGR por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a los sujetos relacionados con la designación internacional.
Además, incorporó a ocho sujetos adicionales, cuatro personas físicas y cuatro personas morales, vinculados con la misma estructura financiera.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la OFAC sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas al CJNG, en lo que calificó como la mayor acción emprendida hasta ahora contra esa organización.
De acuerdo con el comunicado de las autoridades estadounideneses, las medidas alcanzan a integrantes de la dirigencia del grupo, células de narcotráfico y redes de financiamiento ilícito que operan en distintos estados de México.
También lee: “El Cártel de Sinaloa y el CJNG son la prioridad número uno” de la estrategia antidrogas, afirma la DEA
Objetivo prioritario: van tras el presunto nuevo liderazgo del CJNG
Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, alias “Pelón”, identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El Departamento del Tesoro señaló que enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos y que existe una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó: “La medida de hoy afecta a la cúpula, los financistas y las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar la vida de los estadounidenses”.
El gobierno estadounidense indicó que la acción fue resultado de investigaciones coordinadas en las que participaron el FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras agencias, además de la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Golpe al flujo ilícito: inmovilizan activos en territorio estadounidense
El comunicado también señala que las sanciones incluyen a presuntos operadores financieros, integrantes de redes de lavado de dinero, familiares y empresas que, de acuerdo con la OFAC, habrían servido para ocultar o administrar recursos del CJNG. Entre las actividades atribuidas a esas estructuras se encuentran el tráfico de fentanilo y cocaína, el robo y contrabando de combustible, así como operaciones de lavado de dinero mediante empresas de diversos giros comerciales.
Como consecuencia de las sanciones, el Departamento del Tesoro informó que todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados, además de que se restringen las transacciones con ellas conforme a la legislación estadounidense.