México y EU bloquean cuentas vinculadas al Cártel del Pacífico por presunto lavado de dinero

Dependencias del gobierno de México y de los Estados Unidos realizaron acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras y suspender actividades empresariales presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico y a entidades extranjeras responsables de lavado de dinero y delitos fiscales.

La Secretaría de Hacienda informó que, tras un análisis que “evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó al grupo criminal y a otras 26 personas (siete físicas y 19 empresas) para su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda añadió a otras cinco, dando un total de 31.

Estas operaciones de presunto lavado de dinero y otros delitos fiscales se realizaban mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y países europeos como Rumania, Polonia y Albania.

“Las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos (…) a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional”, detalla el comunicado.

Por ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; además, se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos de orden fiscal y el uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.

Estas acciones, menciona la secretaría, buscan prevenir el uso del sistema financiero con fines criminales y se realizan en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para el combate al lavado de dinero, así como fortalecer la coordinación bilateral.

En días pasados, la dependencia dio a conocer que se identificaron 13 casinos presuntamente usados para el lavado de dinero, por lo que se llevó a cabo el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que los casinos usaban a personas físicas, entre ellas estudiantes o adultos mayores, para robarles su identidad y sus datos bancarios con la finalidad de “mover dinero dentro del esquema”.