Hacienda confirma venta de operaciones de CIBanco e Intercam, señalados por sospechas de lavado
Redacción Animal Político · 19 de agosto de 2025
La Secretaría de Hacienda informó que se han alcanzado acuerdos para la venta de las operaciones de CiBanco e Intercam, instituciones financieras señaladas por autoridades estadounidenses de sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
En un comunicado, Hacienda detalló que en el caso de CIBanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.
Con esta operación, indicó, se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios.
A través de un comunicado, Multiva aseguró que la transición se llevará a cabo con estricto apego a la legalidad y bajo la supervisión de autoridades nacionales e internacionales y despachos legales de prestigio, con el objetivo de proteger plenamente los intereses de clientes y beneficiarios.
“Multiva asume esta responsabilidad con un profundo sentido de compromiso y la convicción de que la confianza depositada será correspondida con integridad, eficiencia y cercanía con los clientes”, destacó el banco.
Por su parte, Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran. Este proceso permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores.
“En este contexto, ambas operaciones aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito y sus disposiciones aplicables”, indicó Hacienda.
Este anuncio ocurre luego de que Estados Unidos extendiera hasta el 20 de octubre de 2025 el plazo para implementar las órdenes contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, entre ellas, restringir algunas transferencias de fondo.
Esta es la segunda prórroga que hace el organismo, luego de que el 9 de julio extendió el plazo al 4 de septiembre.
El anuncio también se da en medio de la demanda que CIBanco interpuso ante una corte federal en Estados Unidos por las sanciones del Departamento del Tesoro emitidas en su contra. La institución acusó que estas “órdenes erróneas” ponen en riesgo 40 mil millones de dólares de fondos estadounidenses.
El banco mexicano señaló en la demanda que se enfrenta a una “desaparición inminente” y que no tuvo acceso a “un proceso adecuado para demostrar que estas acusaciones son falsas”.
El pasado 30 de junio, la empresa Visa canceló todas sus transacciones internacionales con las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que el Departamento del Tesoro la sancionara.
CI Banco, Intercam y Vector son acusadas de lavado de dinero por EU
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam, y Vector Casa de Bolsa, de presuntamente lavar dinero obtenido a partir del tráfico ilícito de opioides.
Las instituciones mexicanas fueron señaladas de tener presuntos nexos con cárteles mexicanos y de prestar servicios financieros que facilitan el tráfico de drogas, así como la adquisición de precursores químicos provenientes de China.
Día después, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco, Vector e Intercam tras los señalamientos y sanciones impuestas por EU.