FGR podrá iniciar extinción de dominio a cuentas bancarias de Zhenli Ye Gon, acusado de lavado

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Extinción de Dominio, podrá iniciar ese proceso para recuperar el dinero de algunas cuentas bancarias del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado en México y Estados Unidos de lavado de dinero y otros cargos relacionados con narcotráfico.

El empresario naturalizado mexicano fue detenido en 2007 por autoridades de Estados Unidos, unas semanas después de que se diera el decomiso de dinero en efectivo más grande de la historia del país. Se trataba de 205 millones de dólares que se encontraron en una de sus propiedades, en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

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Según consta en el expediente 917/2024, Zhenli Ye Gon fue notificado por la Fiscalía Especializada en Materia de Extinción de Dominio que se iniciaría un proceso para tener acceso al dinero de sus cuentas, pues presuntamente fue obtenido gracias al desarrollo de actividades ilícitas en el país.

“Asimismo, la responsable le hizo saber al quejoso que contaba con el plazo de días hábiles para justificar la legitima procedencia del numerario contenido en las cuentas bancarias afectas a ese procedimiento, por lo que se le apercibió que en caso de no comparecer se tendría precluido su derecho para hacerlo en esa etapa de preparación, sin perjuicio de su defensa en el juicio de extinción de dominio”.

El juez sexto de distrito en materia penal, en la Ciudad de México, determinó que el amparo no es procedente, pues en este momento del proceso para tener acceso a las cuentas del empresario tiene que defender la legalidad de dicho dinero y no hay acto de autoridad “que le afecte su vida, la libertad, sus posesiones, propiedades o en general sus derechos”.

¿Qué pasó con el dinero y bienes de Zhenli Ye Gon?

En julio de 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó qué había pasado con los cerca de 205 millones de dólares que habían sido decomisados a Zhenli Ye Gon junto con su detención, en 2007, por autoridades federales.

“Yo acabo de mandar, ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero porque imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero. Yo acabo de mandar ordenar esa investigación”, dijo López Obrador en ese momento.

Tras la declaración de López Obrador, el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), dijo desde su cuenta de Twitter que el dinero decomisado a Ye Gon se destinó a la construcción de 335 Centros “Nueva Vida” de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país.

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“Sr. Presidente López Obrador: El dinero decomisado al Sr. Ye Gon se destinó a la construcción de 335 Centros “Nueva Vida” de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto, pero, afortunadamente, hay otros datos”, escribió Calderón en redes sociales.

De acuerdo con el informe de labores 2007 de la entonces PGR, los recursos se repartieron en partes iguales entre el Poder Judicial de la Federación (PJF), la Secretaría de Salud y la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la PGR, cada dependencia recibió 68 millones 521 mil 587.7 dólares, unos 736.6 millones de pesos de la época (con un tipo de cambio de 10.75 pesos por dólar).

En agosto de ese mismo año, el empresario Carlos Bremer, a través de la Fundación Butaca-Enlace, compró la casa ubicada en Lomas de Chapultepec que pertenecía a la chino Zhenli Ye Gon, al gobierno mexicano, por 102 millones de pesos.