EU sanciona a presuntos operadores del Cártel de Sinaloa involucrados en una red de lavado de dinero
Redacción Animal Político · 31 de marzo de 2025
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas y siete empresas presuntamente involucradas en una red de lavado de dinero que opera a nombre del Cártel de Sinaloa, grupo designado por el gobierno de Donald Trump como una organización terrorista.
Dicha acción, destacó en un comunicado, tiene como objetivo interrumpir el flujo de efectivo a los miembros del cártel.
Las sanciones van acompañadas de una advertencia de la Red de Control de Delitos Financieros a las instituciones financieras sobre el contrabando de grandes cantidades de efectivo.
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“El dinero lavado del narcotráfico es el motor de la actividad del Cártel de Sinaloa, y solo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza como los que hemos designado hoy”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de los afectados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
Las personas sancionadas
Enrique Dann Esparragoza Rosas: Identificado como operador de una organización de lavado de dinero y que supervisa varias células con sede en Mexicali, Baja California, con clientes como “Los Chapitos” y la facción liderada por El Mayo Zambada. Desde abril de 2023, su grupo había lavado 16.5 millones de dólares para los clientes del Cártel de Sinaloa. Esparragoza controla Tapgas México SA de CV, una empresa con sede en Culiacán, Sinaloa, dio a conocer el Departamento del Tesoro.
Alan Viramontes Sesteaga: Miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa que reporta a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de “Los Chapitos”. Está involucrado en el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, estableciendo negocios y representantes comerciales fachadas y coordinando grandes recolecciones de efectivo en nombre de la organización”.
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Salvador Diaz Rodríguez: Identificado como lavador de dinero con sede en Mexicali, quien además trabaja como refuerzo en esa ciudad cobrando “impuestos” por medio de violencia. “Es conocido por matar a quienes no pagan la cuota requerida”.
Israel Daniel Páez Vargas: También es identificado como lavador de dinero con sede en Mexicali. Es reclutador para la organización de lavado de dinero de Alberto David Benguiat Jiménez. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California hizo pública una acusación formal contra él por conspiración para lavar instrumentos monetarios y conspiración para importar y distribuir metanfetamina, heroína y fentanilo.
Alberto David Benguiat Jiménez: Reside en CDMX y está involucrado en el lavado de dinero en nombre del Cártel de Sinaloa. Mueve las ganancias de narcóticos ilícitos desde los Estados Unidos al interior de México a nombre del cártel y del traficante de fentanilo José Ángel Rivera Zazueta. La red de Benguiat ha lavado más de 50 millones de dólares hasta la fecha. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California presentó una acusación formal contra Benguiat por conspiración para lavar instrumentos monetarios y transmitir instrumentos monetarios con fines de lavado.
Christian Noé Amador Valenzuela: Es un estrecho colaborador de Benguiat que lava dinero como parte de la red. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California hizo público un escrito acusando a Amador de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la organización de Benguiat utiliza una red de empresas fachada y corporaciones fantasma para ocultar los orígenes del dinero que mueve desde Estados Unidos y que fueron sancionadas son: Scatman y Hatman Corp SAPI de CV , Personas Unidas Hoas SAPI de CV , Grupo Zipfel de México SA , Grupo Unter Empresarial SA de CV , Productions Pipo S. De RL de CV y Grupo Vindende SA de CV.
El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para causar que ciudadanos estadounidenses violen, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan las sanciones estadounidenses.