EU sanciona a la familia Hysa y sus casinos por presunto lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
Redacción Animal Político · 13 de noviembre de 2025
El gobierno de Estados Unidos puso en la mira el lavado de dinero en México. El Departamento del Tesoro sancionó a 27 personas y entidades de Grupo Hysa, y 10 casinos, por su presunta implicación en lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, y actividades delictivas en México y Europa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro llevaron a cabo estas sanciones en el marco de los compromisos alcanzados entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico y delitos financieros.
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“Estados Unidos y México están colaborando para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: Se les exigirán responsabilidades“, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, de acuerdo con un comunicado.
El gobierno estadounidense afirmó que los miembros de la familia Hysa, a los que identificó como Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, han usado su influencia a través de sus inversiones y negocios en México, incluidos restaurantes, para presuntamente lavar dinero del tráfico de drogas.
“Se cree que Hysa opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”, afirmó el Departamento de Estados Unidos.
Los integrantes de la familia Hysar, Luftar, Fatos, Arben y Fabjon, fueron señalados por autoridades de colaborar con un ciudadano estadounidense para lavar dinero, lo que incluye la transferencia de grandes cantidades de efectivo desde México a Estados Unidos.
Además, el Departamento del Tesoro acusó a Luftar y Arben de utilizar una empresa en Europa para enriquecerse con dichos fondos ilícitos. Ramiz Hysa ha participado en el uso de casinos y restaurantes de lujp en México “como tapadera para lavar las ganancias de la venta de narcóticos”, según el comunicado.
Con estas medidas, señala el comunicado, también se apuntó contra entidades de la red de Grupo Hysa, como la empresa Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. -con sede en México- propiedad de Arben. En esta colaboran el ciudadano Gilberto López López y la ciudadana albanesa Eselda Baku, hija de Ramiz Hysa.
Las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contemplan que los bienes y derechos de las personas designadas que se encuentren en el país o bajo posesión de ciudadanos estadounidenses quedarán bloqueados. Las regulaciones prohíben todas las transacciones realizadas dentro de los Estados Unidos.