EU sanciona a red global de proveedores de precursores químicos ligada al Cártel de Sinaloa
Redacción Animal Político · 23 de abril de 2026
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 23 entidades, entre personas y empresas, directamente relacionadas con la distribución de precursores químicos para la elaboración de fentanilo y metanfetamina vinculadas al Cártel de Sinaloa, específicamente a la célula de “Los Chapitos”.
A través de un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) informó que, entre las personas y empresas bloqueadas, se encuentra una compleja red de proveedores y distribuidores de productos químicos localizados en India, Guatemala y México.
La sanción implica el bloqueo de cuentas y bienes que se encuentren en Estados Unidos en posesión de las personas o empresas relacionadas.
Tras el anuncio de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de las personas y empresas señaladas, que dio como resultado la identificación de inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
Por lo anterior, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a diversos sujetos en la Lista de Peronas Bloqueadas, para impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
Así operaba la red de distribución de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa
De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, el Cártel de Sinaloa importaba precursores como la 4-piperidona, la N-Boc-4-piperidona y otros derivados a través de intermediarios, quienes facilitaban la logística y envío de estos a México y Guatemala desde la India.
“Según estimaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un kilogramo del precursor N-Boc-4-piperidona produce alrededor de 1.83 kilogramos de fentanilo, un volumen con el potencial de producir aproximadamente 900 mil dosis letales”, señaló la autoridad estadounidense.
Satishkumar Hareshbhai Sutaria (Sutaria) y Yuktakumari Ashishkumar Modi (Modi) habrían facilitado desde India los precursores a través de las empresas SR Chemicals and Pharmaceuticals (SR Chemicals) y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals).
Ambos etiquetaban los cargamentos erróneamente como “productos químicos seguros” para su envío. Por dichas actividades, Sutaria y Modi fueron arrestados en marzo de 2025 por autoridades indias.
Los cargamentos llegaban a Latinoamérica por medio de intermediarios, como Jaime Augusto Barrientos Camaz (Barrientos), quien usaba la empresa J and C Import , con sede en Ciudad de Guatemala; aunque también se utilizó Central Logística de Servicios (Central).
En el caso de México, los intermediarios señalados fueron el matrimonio conformado por Karina Guadalupe Carrillo Torres (Carrillo) y Regulo Acosta Hernández (Acosta), quienes están vinculados con la facción Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Además de fungir como intermediario, Acosta también sería proveedor de fentanilo y cocaína, así como responsable de lavado de dinero en Estados Unidos a través de las empresas Desarrollos Cartok SA de CV (Cartok) y Comercializadora Grupo Carhern SA de CV (Carhern).
Tanto Acosta como Carrillo fueron arrestados en México el pasado marzo de 2026.
Una vez en México, los precursores eran entregados a Alejandro Reynoso Jiménez (Reynoso), un químico que dirigía laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, para “Los Chapitos”, usando como fachada su farmacia “Botánica 2000” para enviar a Estados Unidos pastillas de fentanilo adulteradas.
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También está involucrado en las operaciones Ramiro Baltazar Félix Heras (Félix), miembro de alto rango de la célula de “Los Mayos”, también del Cártel de Sinaloa, por contrabando de fentanilo y metanfetaminas.
Otros intermediarios de precursores para el cartel
Aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos destacó la participación de Acosta y Carillo, también señaló a las siguientes personas y empresas como intermediarias del cártel:
- María Viridiana Rugerio Arriaga, propietaria de la empresa Química Soluciones y Logística Interna Bajío, S.A. de CV (Química), con sede en León, Guanajuato.
- José de Jesús Ramírez Torres (Ramírez), importador con sede en Jalisco, México, que utiliza sus empresas, Corporativo y Enlace Ram SA de CV (Enlace Ram), Enlace Forwarding Mexico, S. de RL de CV (Enlace Forwarding) y Cargo Global 3PS, S. de RL de CV (Cargo Global), y a la entidad con sede en Florida E-Ram Group LLC (E-Ram).
- Así como a las empresas Reyma Global Trading SA de CV, con sede en la Ciudad de México, y Aduaeasy S. de RL de CV.