CNBV interviene a CIBanco Vector e Intercam tras acusación de EU por lavado de dinero
Redacción Animal Político · 26 de junio de 2025
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco, Vector e Intercam tras los señalamientos y sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su contra por presunto lavado de dinero.
La intervención tiene el objetivo de sustituir a los órganos administrativos y representantes legales de las instituciones financieras con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y de sus clientes, dadas las implicaciones que puedan tener las medidas anunciadas por Estados Unidos, informó la CNBV en un comunicado.
Pese a esta medida, la comisión dejó claro que las autoridades financieras mantienen su confianza en el sistema financiero mexicano y seguirán trabajando para propiciar su “estabilidad, integridad y correcto funcionamiento”.
Departamento del Tesoro acusa presunto lavado de dinero
Ayer, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas de presuntamente lavar dinero obtenido a partir del tráfico ilícito de opioides.
Se trata de CIBanco, Intercam, y Vector Casa de Bolsa, las cuales fueron señaladas de tener presuntos nexos con cárteles mexicanos y de prestar servicios financieros que facilitan el tráfico de drogas, así como la adquisición de precursores químicos provenientes de China.
En respuesta, las autoridades estadounidenses prohibieron realizar transferencias de fondos desde o hacia las tres instituciones financieras o a cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por las mismas.
La prohibición entrará en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal y se deriva de las acciones establecidas en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
Las acusaciones han sido rechazadas por las tres instituciones, mientras que el gobierno mexicano ha exigido al Departamento del Tesoro enviar pruebas “contundentes” para poder actuar en consecuencia.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta ahora las autoridades estadounidenses únicamente han presentado información sobre transferencias entre empresas mexicanas y chinas “legalmente constituidas” a través de estas instituciones y que son parte de operaciones comerciales regulares entre ambos países.
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CIBanco se compromete a colaborar
Tras el anuncio de la intervención, CIBanco se comprometió a colaborar con las autoridades reguladoras en México y Estados Unidos para resolver cualquier posible preocupación detectada por la CNBV y la FinCEN, así como con la firma Álvarez y Marsal México, designada provisionalmente como la administradora cautelar de la institución financiera.
CIBanco también aseguró que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Al respecto, la Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que la intervención de la CNBV no representa un riesgo ni afecta la estabilidad del sistema financiero mexicano, sino que busca crear un “entorno de certidumbre” que permita a las instituciones financieras implicadas operar con normalidad mientras se investiga si cumplen o no con los estándares regulatorios.
“Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión”, subrayó.