CIBanco demanda al Departamento del Tesoro por sanciones: "Enfrentamos una desaparición inminente"
Redacción Animal Político · 19 de agosto de 2025
CIBanco presentó una demanda ante una corte federal en Estados Unidos por las sanciones del Departamento del Tesoro emitidas en su contra, en el marco del combate al tráfico ilegal de opioides, y acusó que estas “órdenes erróneas” ponen en riesgo 40 mil millones de dólares de fondos estadounidenses.
El banco mexicano señaló en la demanda que se enfrenta a una “desaparición inminente” y que no tuvo acceso a “un proceso adecuado para demostrar que estas acusaciones son falsas”. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro, ordenó excluir a CIBanco del sistema financiero estadounidense.
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El pasado 30 de junio, la empresa Visa canceló todas sus transacciones internacionales con las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que el Departamento del Tesoro realizó señalamientos y sancionó a esta institución bancaria, y a las instituciones financieras Vector e Intercam.
“Visa decidió unilateralmente desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, en especial, CICash Multicurrency”, detalló el banco en un comunicado compartido en su página oficial.
En su demanda, CIBanco asegura que las sanciones de FinCEN perjudicarán a personas con depósitos, pues “se enfrentan a un riesgo sustancial de pérdidas en caso de liquidación”, incluso antes de la entrada en vigor de las órdenes el próximo 4 de septiembre.
Además consideró que inversores estadounidenses, incluidos empleados estatales y locales, como profesores y personal de primeros auxilios, “sufrirán pérdidas por la agitación en la gestión de los fondos de pensiones, fondos de inversión y otros fideicomisos”.
El banco mexicano demandó que la corte federal declare que las órdenes emitidas por el Departamento del Tesoro sean declaradas como ilegales e inconstitucionales y “que conceda cualquier otra reparación que el tribunal considere necesaria y justa”.
Multiva adquiere negocio fiduciario
Grupo Financiero Multiva informó mediante un comunicado que logró un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco Institución de Banca Múltiple. La compra quedará sujeta a las autorizaciones de las autoridades correspondientes, agregó.
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“Con esta operación, Banco Multiva en su calidad de fiduciario, dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios”, afirmó.
El grupo financiero destacó que con esta operación se incrementará su participación en dicho mercado y se fortalecerá el crecimiento de sus activos, “como parte del plan estratégico de expansión aprobado por su Consejo de Administración”.