Hacienda detecta 13 casinos presuntamente vinculados con lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casinos presuntamente utilizados para lavar dinero, por lo que se llevó a cabo el bloqueo de sus cuentas.

De acuerdo con la dependencia, algunos de estos establecimientos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios países, entre ellos Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá y a través de plataformas digitales, “lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”.

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En un comunicado, Hacienda detalló que la operación se realizó junto con el Gabinete de Seguridad, luego de que se detectaran operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

Por su alto riesgo financiero, dichos establecimientos fueron listados como personas morales bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.

“Como resultado, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero”.

 

La dependencia detalló que también se identificó que las  plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.

Derivado de las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera  presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

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Se investigan delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.

Hacienda señaló que se mantiene la cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.

“Se ratifica el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población”.

Apenas el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que varias dependencias del gobierno federal están revisando todos los casinos para que cumplan con la normativa.

“Se están revisando los casinos, desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda, Comisión Bancaria y de Valores y UIF; desde la perspectiva de seguridad, y también desde la perspectiva de que cumplan lo que dice la ley”.

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