Hacienda publica medidas contra el lavado de dinero

Excélsior publica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió nuevas disposiciones para aseguradoras y afianzadoras, a efecto de prevenir y combatir operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

A través de dos resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia definió las medidas y procedimientos mínimos que deberán observar ambos tipos de instituciones.

Tendrán que elaborar y observar una política de identificación del cliente, así como de beneficiarios, propietarios reales, proveedores de recursos y obligados solidarios, los cuales se definen claramente en el DOF.

Antes de que se establezca o inicie una relación comercial con un cliente, celebrarán una entrevista personal con éste o su apoderado, a fin de que recabe los datos y documentos de identificación respectivos.

Asimismo, integrarán un expediente de identificación de cada uno de los anteriormente señalados, previo a que se celebren los contratos para realizar operaciones de cualquier tipo.

Leer en Excélsior.