Marco Rubio anuncia sanciones contra red de lavado de Cártel de Sinaloa
Redacción Animal Político · 5 de abril de 2025
El secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció sanciones contra la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, pues “han tomado medidas decisivas” al cortar sus flujos financieros.
“La administración Trump ha tomado medidas decisivas contra una red de lavadores de dinero del infame Cártel de Sinaloa. Al cortar los flujos financieros hacia el cártel, estas sanciones protegerán el sistema financiero estadounidense, debilitarán la capacidad del cártel para introducir drogas letales en Estados Unidos y protegerán vidas estadounidenses”, indicó mediante su cuenta de X.
Sancionan a empresas presuntamente relacionadas al Cártel de Sinaloa
El 31 de marzo, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a seis personas y siete empresas presuntamente involucradas en una red de lavado de dinero que opera a nombre del Cártel de Sinaloa.
Dicho grupo delictivo es designado por el gobierno de Donald Trump como una organización terrorista.
Las sanciones van acompañadas de una advertencia de la Red de Control de Delitos Financieros a las instituciones financieras sobre el contrabando de grandes cantidades de efectivo.
“El dinero lavado del narcotráfico es el motor de la actividad del Cártel de Sinaloa, y solo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza como los que hemos designado hoy”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Utilizan empresas fantasma para desviar dinero
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la organización de Benguiat utiliza una red de empresas fachada y corporaciones fantasmas para ocultar los orígenes del dinero que mueve desde Estados Unidos y que fueron sancionadas son: Scatman y Hatman Corp S.A.P.I de C.V. Personas Unidas Hoas S.A.P.I de C.V, Grupo Zipfel de México S.A. Grupo Unter Empresarial S.A. de C.V. Productions Pipo S. De R.L de C.V y Grupo Vindende S.A. de C.V.
Precisó que el incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros.
Te podría interesar: De la Fuente dialoga con Marco Rubio; pide a EU mantener vigente el T-MEC en vísperas de los aranceles de Trump
“Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para causar que ciudadanos violen, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan las sanciones”, señaló.