EU vincula a Vector con pagos de 40 mdd por presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa a García Luna
Redacción Animal Político · 25 de junio de 2025
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó que Vector Casa de Bolsa, con sede en México, y señalado por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, participó en transacciones de presuntos sobornos pagados al exsecretario de seguridad mexicano, Genaro García Luna, por parte del narcotráfico.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento del Tesoro, señaló en un informe que una empresa presuntamente controlada por Genaro García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares, que “implicaban el producto de sobornos”, entre 2013 y 2019.
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“Junto con las transacciones realizadas por la ‘mula de dinero’ descrita anteriormente, probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del cártel de Sinaloa”, señala el informe de la oficina dependiente del Departamento del Tesoro.
De acuerdo con el reporte del gobierno de Estados Unidos, fueron identificadas varias transacciones en las que participaron Vector y “afiliados del Cártel de Sinaloa”. El cártel fundado por Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada habría transferido también a Vector más de 1.5 millones de dólares por pagos de sobornos.
Además, la “mula de dinero” participó en una transacción con la casa de bolsa por más de 500 mil dólares, a través de una empresa con sede en Estados Unidos. El reporte identifica a esta figura como un individuo que transfiere dinero adquirido ilegalmente en nombre de otra persona.
“Las mulas de dinero ayudan a blanquear las ganancias derivadas de múltiples actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas”, dice el informe, y agrega que este tipo de operaciones dificultan el rastreo de las rutas del dinero.
FinCEN afirmó que la empresa prestó también servicios financieros al Cártel del Golfo. Recordó que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) consideró a esta organización criminal como una de las de “mayor impacto en Estados Unidos”.
“El Departamento de Justicia describió al Cártel del Golfo como ‘uno de los sindicatos criminales más antiguos de México’, dedicado al tráfico de drogas, la violencia, el contrabando de personas y más”, describe el reporte oficial.
Señalan a CI Banco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros señaló a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector, por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró este miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
A través de un comunicado, las autoridades destacaron que estas órdenes son las primeras acciones de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo que proporcionan al Tesoro autoridades adicionales para atacar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles.