EU sanciona a red transnacional de tráfico de personas en Cancún vinculada al Cártel de Sinaloa
Redacción Animal Político · 30 de octubre de 2025
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la organización de tráfico de personas Bhardwaj, con sede en Cancún, con vínculos con el Cártel de Sinaloa y que operó con la colaboración de un empresario y un expolicía mexicano
De acuerdo con un comunicado, las sanciones incluyen al líder de la organización, Vikrant Bhardwaj, otras tres personas y 16 empresas que facilitaron sus actividades ilícitas.
En la investigación participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México, la Administración para el Control de Drogas (DEA) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El Departamento del Tesoro indicó que la organización criminal Bhardwaj HSO ha “introducido ilegalmente a miles de inmigrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia a Estados Unidos” y además está involucrada en “narcotráfico, soborno y lavado de dinero”.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró: “Por instrucciones de la secretaria Bessent y del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas (…) La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos”.
En el comunicado se detalla que la organización utilizaba “diversos métodos de transporte para facilitar el viaje —por aire y mar— de migrantes indocumentados”, incluyendo yates, marinas, hostales y hoteles en Cancún, antes de coordinar con asociados el traslado hacia la frontera con Estados Unidos.
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La OFAC indicó que la Bhardwaj HSO trabajó en colaboración con miembros de la organización criminal Hernández Salas, previamente designada por la OFAC, para operar el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali.
Según el Tesoro, los servicios de tráfico de personas de la organización generaban miles de dólares por persona y contaban con apoyo operativo de miembros del Cártel de Sinaloa.
Entre los miembros de alto rango, la OFAC designó a José Germán Valadez Flores, empresario y narcotraficante, descrito como “estrecho colaborador de Bhardwaj”, quien facilitaba el tráfico de migrantes mediante sobornos a funcionarios mexicanos.
También fue sancionado Jorge Alejandro Mendoza Villegas, expolicía de Quintana Roo, quien “tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados” y ha apoyado las operaciones de tráfico y narcotráfico desde 2020.
El poder financiero de la organización se extendía internacionalmente a través de empresas de Bhardwaj y su esposa, Indu Rani, con negocios en México, India y los Emiratos Árabes Unidos.
Entre las 16 empresas sancionadas se encuentran establecimientos inmobiliarios, restaurantes, supermercados y proveedores de servicios de navegación y turismo, tanto en México como en el extranjero.