EU sanciona red del CJNG ligada a fraude de tiempo compartido en Nayarit
Redacción Animal Político · 19 de febrero de 2026
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este jueves una red de fraude de tiempo compartido operada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante el complejo turístico Kovay Gardens, en Bahía de Banderas, y un entramado de 17 empresas y múltiples operadores asentados en Nayarit y Jalisco.
La investigación del gobierno estadounidense identifica como pieza central de la red al fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, y a su colaborador, el empresario afiliado al cártel, Michael Ibarra Díaz Jr., cuya actuación –de acuerdo con un comunicado del Tesoro– permitió consolidar un modelo de fraude “integrado verticalmente” que ha generado pérdidas por cientos de millones de dólares principalmente a adultos mayores estadounidenses.
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El control directo de las operaciones en Nayarit, según el Tesoro, recae en Audias Flores Silva, comandante regional del CJNG. La dependencia recordó que el Departamento de Estado mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Entre sus lugartenientes figuran Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolín”, este último con vínculos familiares con el líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Debajo de ellos operan Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood”, y José Eduardo Palacios Rodríguez, responsables de los call centers de tiempo compartido asociados al complejo sancionado.
Empresas sancionadas y alcances del bloqueo
Además, se sancionó el conjunto de 13 empresas de Rivera Miramontes que abarcan sectores turísticos, inmobiliarios, financieros, de servicios empresariales y combustibles. También fue identificada como bloqueada la empresa texana Hotel Management International, LLC, propiedad del mismo empresario.
La OFAC explicó que todos los bienes e intereses en bienes que las personas sancionadas posean en Estados Unidos quedan bloqueados y que cualquier transacción realizada por ciudadanos estadounidenses o dentro del territorio estadounidense que las involucre está prohibida.
Al anunciar la operación, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”.
Cómo opera el fraude de tiempo compartido
De acuerdo con el comunicado, el CJNG ha controlado desde alrededor de 2012 las estafas de tiempo compartido en la zona de Bahía de Banderas.
El esquema comienza con la obtención de información de propietarios estadounidenses de tiempos compartidos, para después contactarlos desde centros de llamadas que se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas en Estados Unidos.
El fraude incluye supuestas cuotas o impuestos indispensables para liberar pagos inexistentes, operaciones de reventa o realquiler y, posteriormente, estafas de revictimización en las que los delincuentes se presentan como funcionarios o abogados que ofrecen recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos.
El Tesoro destacó que este tipo de estafas provocó que, entre 2019 y 2023, “aproximadamente 6 mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares”.
Solo en 2024, el FBI recibió cerca de 900 denuncias por un monto superior a 50 millones de dólares, cifras que, según sus propias estimaciones, representan apenas una fracción de la afectación real debido a la baja tasa de reporte.
Kovay Gardens, el centro del esquema ilícito
Dentro de esta estructura ilícita, Kovay Gardens —ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit— ocupa un papel central. Según el Tesoro, el complejo utiliza “tácticas deshonestas, incluyendo llamadas automáticas, para atraer a compradores potenciales a presentaciones, donde utiliza prácticas de venta engañosas”, entre ellas la promesa falsa de que los propietarios pueden generar ingresos alquilando semanas no utilizadas.
La investigación identificó como operador clave de esta red a Rivera Miramontes, quien “abrió Kovay Gardens hace más de 20 años bajo su nombre original: Vallarta Gardens” y quien, afirma el Tesoro, “trabaja en estrecha colaboración con el empresario afiliado al CJNG, Michael Ibarra Díaz Jr.” para facilitar las ventas fraudulentas.
El Tesoro subrayó que esta acción es la sexta dirigida contra integrantes y operadores vinculados al CJNG en esquemas de fraude de tiempo compartido, sumando más de 90 personas y entidades sancionadas hasta la fecha.
También recordó que algunos miembros previamente designados, como Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Griselda Margarita Arredondo Pinzón, enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia relacionadas con fraude electrónico, lavado de dinero y provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera, todos ellos ligados a operaciones de tiempo compartido en Puerto Vallarta.