EU amplía prórroga para la aplicación de sanciones a CIBanco, Intercam y Vector
Redacción Animal Político · 19 de agosto de 2025
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 20 de octubre de 2025 el plazo para implementar las órdenes contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, entre ellas, restringir algunas transferencias de fondo.
Esta es la segunda prórroga que hace el organismo, luego de que el 9 de julio extendió el plazo al 4 de septiembre.
El pasado 25 de junio, autoridades estadounidenses señalaron a las tres instituciones financieras por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, incluido el fentanilo.
Reuniones entre presuntos narcotraficantes y ejecutivos de bancos; transferencias sospechosas con empresas en China y apertura de cuentas a presuntos miembros de cárteles son algunos de los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros de EU contra CI Banco, Vector e Intercam.
¿Por qué la nueva prórroga a CI Banco, Vector e Intercam?
En un comunicado, la FinCEN informó que la prórroga refleja los pasos que México ha tomado en coordinación con las autoridades estadounidenses, aunque advirtió que seguirá evaluando los hechos y circunstancias en torno a la implementación de las órdenes.
“El Tesoro y el Gobierno de México continúan progresando en esfuerzos conjuntos para proteger nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”, señaló Jimmy Kirby, subdirector de FinCEN.
La nueva prórroga ocurre en medio de la demanda que CIBanco interpuso ante una corte federal en Estados Unidos por las sanciones del Departamento del Tesoro emitidas en su contra. Acusó que estas “órdenes erróneas” ponen en riesgo 40 mil millones de dólares de fondos estadounidenses.
El banco mexicano señaló en la demanda que se enfrenta a una “desaparición inminente” y que no tuvo acceso a “un proceso adecuado para demostrar que estas acusaciones son falsas”.
El pasado 30 de junio, la empresa Visa canceló todas sus transacciones internacionales con las tarjetas emitidas por CIBanco, luego de que el Departamento del Tesoro la sancionara.