EU endurece controles: bancos deberán detectar a migrantes irregulares con empleo

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una alerta para solicitar a las instituciones financieras detectar y denunciar a migrantes irregulares que cuenten con un trabajo y a sus empleadores. 

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De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de EU, los salarios obtenidos por migrantes irregulares pueden “utilizarse para financiar organizaciones criminales transnacionales”. 

En el aviso también se señala que los migrantes irregulares incurren en el “robo de identidad” al “obtener ilícitamente números de Seguro Social” y otras identificaciones de residentes estadounidenses. Especialmente señala a quienes laboran “en la agricultura, la construcción, el servicio doméstico, la hostelería y otros sectores para ocultar violaciones de las leyes”. 

Además, apuntó a los empleadores de “obtener una ventaja injusta sobre las empresas estadounidenses” que no contratan migrantes irregulares, al “reducir los salarios, facilitar el robo de identidad de ciudadanos estadounidenses y desviar ingresos fiscales destinados a programas de asistencia social”. 

“Los empleadores cómplices también pueden utilizar esquemas de fraude fiscal en la nómina para ocultar la contratación de trabajadores extranjeros”, cita el comunicado. 

El documento incluye 18 indicadores de alerta para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y denunciar actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude que implican el empleo de migrantes irregulares. 

Entre las medidas está el sospechar del uso del Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN, por sus siglas en inglés) en lugar de un número de seguridad social. 

Trump ordena restringir servicios financieros a personas sin autorización migratoria

Este aviso se suma a la orden del presidente estadounidense Donald Trump, en la que se instruye a los bancos y demás instituciones financieras a verificar el estatus migratorio de sus clientes, con el fin de restringir el acceso a servicios financieros y productos de crédito a personas sin autorización migratoria. 

La orden ejecutiva se firmó el pasado 20 de mayo. En ella también se busca bloquear operaciones de empleadores, intermediarios y redes criminales que, según el documento, han utilizado el sistema. financiero estadounidense para actividades ilícitas, citando de manera específica flujos vinculados con organizaciones en México y con redes de lavado de dinero basadas en China.

La Casa Blanca presentó la medida como un esfuerzo para reforzar controles contra fraude, lavado de dinero y riesgos a la seguridad nacional.

El aviso para detectar personas migrantes irregulares empleadas también se realizó el mismo día que el Senado de Estados Unidos aprobó 70 mil millones de dólares en financiación para la ofensiva migratoria de Donald Trump.

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El proyecto de ley financiaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump, otorgando al líder republicano una importante victoria en uno de sus temas emblemáticos tras meses de disputas en el legislativo.

El texto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén abordarlo a principios de la próxima semana y enviarlo al despacho de Trump para su sanción.