¿México recibirá 246 mdd defraudados por extesorero de Moreira? No, EU aún no decomisa

Contrario a lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no está en condiciones de regresar a México los 246 millones de dólares producto de un fraude crediticio realizado por Héctor Javier Villarreal Hernández, extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y exsecretario de Finanzas de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira (2005-2011). Al menos no todavía.

La Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos (MLARS, por sus siglas en inglés) concedió la solicitud de condonación en el asunto de Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fue detenido en 2014 en Texas por delitos como lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. Sin embargo, advirtió que la indemnización puede no alcanzar la suma total. 

También puedes leer: EU regresará a México 246 mdd incautados al extesorero de Humberto Moreira

Las autoridades estadounidenses —de acuerdo con información difundida por el Gobierno de México— reconocen que la pérdida de recursos derivada del fraude crediticio de Villarreal asciende a 4 mil 813 millones de pesos o 246 millones de dólares. No obstante, también señalan que lo decomisado no asciende ese monto.

“Aunque el valor total de los bienes decomisados a los Estados Unidos es insuficiente para indemnizar a México en su totalidad, México recibirá el producto neto de los bienes decomisados en los casos de decomiso judicial que tuvieron como premisa el fraude de Coahuila”, dice una carta de la Sección de Blanqueo dada a conocer esta semana en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario dijo este 13 de abril: “Esto es lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos nos va a devolver, nos tiene que devolver, ese es el compromiso, 4 mil 813 millones de pesos, casi 5 mil millones de pesos”.

Asimismo, un comunicado difundido desde la página lopezobrador.org.mx afirma: “Departamento de Justicia de Estados Unidos devolverá 4.8 mil millones de pesos desviados por exfuncionario de Coahuila”. No obstante, esa es la suma máxima a la que se podría aspirar.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses solamente han decomisado a Villarreal 61 millones de dólares, de acuerdo con un reporte del periodista Javier Garza Ramos en el pódcast Expansión Daily. La suma equivale a unos mil 189.5 millones de pesos.

Garza Ramos también documentó que los 4 mil 813 millones de pesos son el resultado de la suma de los créditos obtenidos por Villarreal de manera fraudulenta entre 2009 y 2011 y están detallados en una carta que Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República), mandó a Estados Unidos en septiembre de 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Como lo había adelantado, la cifra es equivalente a la cantidad que salió de créditos obtenidos de manera fraudulenta por Villarreal.

Los 4,800 millones de pesos es lo que aparece en una carta que el gobierno de Peña Nieto mandó a Estados Unidos detallando esos créditos. pic.twitter.com/O6aaxKApaB

— Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) April 14, 2023

Además, la condonación y mitigación están sujetas a normas y reglamentos de Estados Unidos, por lo que aún falta continuar con el proceso de recuperación hasta por la cantidad ya señalada, si los bienes decomisados así lo garantizan, como lo indica la lámina que fue mostrada en las conferencias matutinas del 12 y 13 de abril.

Riquelme duda de que dinero incautado se regrese

La Fiscalía General de la República hizo una petición de condonación al  Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que el titular del organismo, Alejandro Gertz Manero, fue notificado de que su solicitud fue concedida, según el documento con fecha del 31 de marzo de 2023.

Sin embargo, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, puso en duda que el dinero en realidad vaya a regresar a las arcas mexicanas.

“Creo que lo de ayer fue un grave error, el oficio no dice en ningún momento que se van a regresar a Coahuila 4 mil millones de pesos, simplemente en su momento le da entrada a la petición de México, se revisan los juicios y qué es realmente lo incautado”, declaró el 13 de abril Riquelme, según reportan medios locales como Vanguardia.

Riquelme mencionó que habrá que ver el método de recuperación y la comprobación que se tiene que hacer para poder tener acceso al dinero que corresponde a Coahuila.

“No quisiera soñar antes de tiempo porque ese recurso es una cantidad que en lógica se pudieran hacer muchísimas cosas aquí en la entidad”, sostuvo ante la prensa.

El presidente López Obrador, por su parte, planea que ese recurso se destine a la campaña de su gobierno para la prevención contra el consumo de drogas. 

“Todavía vamos a hablar con la fiscalía, ya hablé con el fiscal y le propuse que una parte se considerara para la campaña contra las drogas, para seguir informando a los jóvenes, orientando del daño que causan las drogas”, dijo el mandatario en la conferencia mañanera del 13 de abril.