Delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos por que detuvieron a Guillermo “Billy” Álvarez

El expresidente de la Cooperativa Cruz Azul y de su club de futbol homónimo Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas fue detenido en la Ciudad de México este jueves, después de haber pasado más de cuatro años prófugo de la justicia.

Álvarez Cuevas, de 79 años, fue presidente de la cooperativa dedicada a la producción de cemento durante 32 años hasta 2020, cuando le giraron una orden de aprehensión por la presunta comisión de lavado de dinero y delincuencia organizada. 

La cementera fue fundada en 1881 por empresarios ingleses en Jasso, Hidalgo. En 1931, pasó a manos de un grupo de trabajadores, quienes decidieron transformarla en una sociedad cooperativa, gobernada por una asamblea general con la participación de todos los socios. Además, es propietaria del Club de Futbol Cruz Azul, el cuarto con más títulos de la liga profesional de futbol masculino en México.

La tarde de este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención en la Ciudad de México Álvarez Cuevas, quien fue trasladado al Reclusorio Norte. 

En El Sabueso te presentamos más detalles sobre este caso:

¿Por qué detuvieron a “Billy” Álvarez?

Guillermo Álvarez Cuevas tenía en su contra órdenes de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en el orden federal.

Además, a principios de enero de 2025, la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión contra “Billy” Álvarez por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta al frente de la Cooperativa. Esta investigación también contempla a Ángel Junquera Sepúlveda, exabogado de la Cooperativa y quien en julio de 2024 se presentó como testigo colaborador; así como a su hermano, Alfredo Álvarez Cuevas, y Víctor Manuel Garcés Rojo, su cuñado.

La primera causa contra “Billy” Álvarez comenzó en 2019, cuando un grupo de cooperativistas disidentes lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otros directivos de la compañía, entre ellos su hermano, quien había sido vicepresidente y director de planeación de la empresa; y el propio Garcés, exdirector jurídico, por el uso de recursos de procedencia ilícita.

 

La FGR solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que identificó transferencias millonarias a empresas que estaban en la lista de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) del SAT –conocidas como factureras– por más de 300 millones de pesos. Dichas operaciones se habrían realizado entre 2016 y 2017. 

Entre las empresas a las que habrían transferido el dinero se encuentran Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Kerala, Asesorías Profesionales Eicer, K & C Consulting. En una entrevista de radio, el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que además se investigaban transferencias al extranjero por más de 1,300 millones de pesos.

En mayo de 2020, se dio a conocer la investigación contra “Billy” Álvarez luego de que las autoridades congelaron las cuentas de la Cooperativa Cruz Azul, así como de los denunciados.

“Billy” Álvarez promovió un amparo para, entre otras cosas, descongelar sus cuentas, aunque sólo logró liberar las de la Cooperativa. Ante la investigación, su hermano Alfredo se presentó ante las autoridades como testigo colaborador, e incluso entregó pruebas de la responsabilidad de “Billy” en las operaciones con factureras. 

En julio de 2020, Álvarez se presentó ante la UIF para aclarar los señalamientos en su contra, en busca de quedar exonerado. Pero a finales de ese mes, un juez giró una orden de aprehensión en su contra. 

El 1 de agosto de 2020, “Billy” presentó su renuncia como presidente de Cruz Azul y desde entonces se mantuvo prófugo de la justicia. Incluso, el gobierno mexicano pidió apoyo de la Interpol para dar con el exdirectivo. 

Tras la renuncia de Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Velázquez fue designado como presidente de la Cooperativa, y quedó también al frente del Club de futbol. En tanto, Víctor Garcés fue detenido en 2022 y permanece en el Reclusorio Norte.

La batalla legal se extendió por varios años a la par de la ausencia del expresidente de Cruz Azul, quien promovió diversos recursos para evitar su detención. Pero en mayo de 2024, un juez federal reactivó la orden de aprehensión contra Álvarez Cuevas, misma que se hizo cumplir este jueves.

Esta tarde, la Cooperativa Cruz Azul difundió un comunicado en el que celebró la aprehensión de su exdirigente. 

“Es resultado de las diversas órdenes de aprehensión emitidas en su contra por el daño causado al patrimonio de nuestra empresa”, se lee en el mensaje.